证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2024-007

宝塔实业股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

宝宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第一次会议于2024年1月18日召开。本次监事会已于

2024年1月13日以电子邮件方式通知全体监事。会议由张玉

礼先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第十届监事会主席》的议案。

经宁夏国有资本运营集团有限责任公司推荐，监事会审议与表决，选举张玉礼先生为公司监事会主席，任期自法定程序完成日至第十届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备案文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：张玉礼先生简历宝塔实业股份有限公司监事会

2024年1月18日

1附件1：

张玉礼先生简历张玉礼，男，1970年11月出生，中共党员，本科学历，工程管理专业，会计师、经济师，1993年08月参加工作，先后担任兰州铁路局中卫工务段、固原工务段，银川工务段计划财务科科长，银川车站工程建设指挥部、天平铁路有限公司、兰州枢纽工程建设指挥部、宁夏城际铁路有限责任公司计划财

务部部长，现任宁夏城际铁路有限责任公司财务总监。

张玉礼先生不存在不得提名为监事会主席的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事会主席任职资格；

符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事会主席的条件。

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