证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2024-038

宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月17日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事

6人，其中2名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。会议由董事长李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《2023年年度董事会工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

二、《2023年年度总经理工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权三、《2023年年度报告及摘要》；（详见公司在巨潮资

1讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

四、《2023年度财务决算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

五、《2024年度财务预算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

六、《2023年度利润分配预案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》

和《公司章程》的规定，有利于保障公司正常生产经营，有利于维护股东的长远利益，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

七、《关于计提资产减值准备的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

2表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权八、《2023年度内部控制自我评价报告》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权九、《2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作计划》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权十、《公司高级管理人员2023年度绩效薪酬兑现》的议案。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权十一、《独立董事年度述职报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十二、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权十三、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十四、《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权十五、《2024-2026年度股东回报规划》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十六、《2024年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权十七、《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》。

（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权宝塔实业股份有限公司董事会

2024年4月17日

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