证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2025-117

宁夏国运新能源股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）

15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年10月15日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（3）互联网投票时间：2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

3.会议召开方式：

1采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

5.会议主持人：鉴于公司董事长张怀畅先生因公务安排

无法主持会议，根据《公司章程》的规定，经出席本次会议的全体董事共同推举董事柳自敏先生主持本次会议。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东329人，代表股份

345979615股，占公司有表决权股份总数的30.3849％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份334000000股，占公司有表决权股份总数的29.3328％。

通过网络投票的股东328人，代表股份11979615股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份

11979615股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东328人，代表股份11979615股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。

其他人员出席情况：

2公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025

年第六次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，其中议

案1至议案3为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案4至议案9为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：

议案1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意345151715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7607％；反对736300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2128％；弃权91600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

中小股东总表决情况：

同意11151715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0891％；反对736300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1463％；弃权

91600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7646％。

议案2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3表决结果：通过

总表决情况：

同意345291915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8012％；反对329300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952％；弃权358400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1036％。

中小股东总表决情况：

同意11291915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2594％；反对329300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7488％；弃权

358400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9917％。

议案3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意345494315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8597％；反对380200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099％；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。

中小股东总表决情况：

同意11494315股，占出席本次股东会中小股东有效

4表决权股份总数的95.9490％；反对380200股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1737％；弃权

105100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。

议案4：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意345550515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8760％；反对324300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权104800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。

中小股东总表决情况：

同意11550515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4181％；反对324300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7071％；弃权

104800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748％。

议案5：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意345525015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对388800股，占出席本次股东会5有效表决权股份总数的0.1124％；弃权65800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。

中小股东总表决情况：

同意11525015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2052％；反对388800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2455％；弃权

65800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5493％。

议案6：《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理办法>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意345583515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855％；反对323300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。

中小股东总表决情况：

同意11583515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6935％；反对323300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6988％；弃权

72800股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本

6次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6077％。

议案7：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意345396915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8316％；反对489700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415％；弃权93000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269％。

中小股东总表决情况：

同意11396915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1359％；反对489700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0878％；弃权

93000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7763％。

议案8：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意345556315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777％；反对357500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1033％；弃权65800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。

7中小股东总表决情况：

同意11556315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4665％；反对357500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9842％；弃权

65800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5493％。

议案9：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意345585315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8860％；反对330400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0955％；弃权63900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

中小股东总表决情况：

同意11585315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7086％；反对330400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7580％；弃权

63900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5334％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2.律师姓名：杜涛、雍丽楠

83.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第六次临时股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司董事会

2025年10月16日

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