证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-051

宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十七次会议于2025年5月9日以电子邮件方式发出通知，于2025年5月14日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中3名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。

会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。

该议案尚需股东会审议通过。

1（二）审议通过《关于全资子公司2025年度日常关联交易预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。

该议案尚需股东会审议通过。

（三）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

该议案尚需股东会审议通过。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

三、备案文件

1.第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议；

2.第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025年5月15日

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