证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-057

宝塔实业股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）

15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年5月

16日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。

（3）互联网投票时间：2025年5月16日9:15至15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

13.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长杜志学先生。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东427人，代表股份

341442449股，占公司有表决权股份总数的29.9864％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份

334000000股，占公司有表决权股份总数的29.3328％。

通过网络投票的股东426人，代表股份7442449股，占公司有表决权股份总数的0.6536％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东426人，代表股份

7442449股，占公司有表决权股份总数的0.6536％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东426人，代表股份7442449股，占公司有表决权股份总数的0.6536％。

3.其他人员出席情况：

2公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对

2024年度股东会通知中列明的议案进行了审议，所有议案

经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股

份总数的二分之一以上表决通过，具体表决结果如下：

议案1：《2024年度董事会报告》

表决结果：通过

总表决情况：

同意340717449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7877％；反对573800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681％；弃权151200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％。

中小股东总表决情况：

同意6717449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2586％；反对573800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7098％；弃权

151200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0316％。

议案2：《2024年度监事会报告》

表决结果：通过

3总表决情况：

同意340717449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7877％；反对573800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681％；弃权151200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％。

中小股东总表决情况：

同意6717449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2586％；反对573800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7098％；弃权

151200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0316％。

议案3：《2024年年度报告及摘要》

表决结果：通过

总表决情况：

同意340705349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841％；反对585900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1716％；弃权151200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％。

中小股东总表决情况：

同意6705349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0960％；反对585900股，占出席本次

4股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8724％；弃权

151200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0316％。

议案4：《2024年度财务决算报告》

表决结果：通过

总表决情况：

同意340690149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7797％；反对593200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1737％；弃权159100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466％。

中小股东总表决情况：

同意6690149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8918％；反对593200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9705％；弃权

159100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1377％。

议案5：《2025年度财务预算报告》

表决结果：通过

总表决情况：

同意340724049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7896％；反对559200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权159200股（其中，

5因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0466％。

中小股东总表决情况：

同意6724049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3473％；反对559200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5137％；弃权

159200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1391％。

议案6：《2024年度利润分配预案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意340469149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7149％；反对814900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2387％；弃权158400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464％。

中小股东总表决情况：

同意6469149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9223％；反对814900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9494％；弃权

158400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1283％。

议案7：《关于2025年度融资计划的议案》

6表决结果：通过

总表决情况：

同意340733049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7922％；反对532100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1558％；弃权177300股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519％。

中小股东总表决情况：

同意6733049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4682％；反对532100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1495％；弃权

177300股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3823％。

议案8：《关于全资子公司2025年度投资计划的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意340730249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7914％；反对533000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1561％；弃权179200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525％。

中小股东总表决情况：

7同意6730249股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的90.4306％；反对533000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1616％；弃权

179200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4078％。

本次会议议案均为普通决议事项，经出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2.律师姓名：杜涛、雍丽楠

3.结论性意见：本所认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025年5月17日

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