证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-022

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2025年8月29日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间：2025年9月29日上午9:30；

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

1选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）股权登记日：2025年9月19日。

B股股东应在 2025年 9月 19日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象

1.截至2025年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订公司章程的议案√

2.00关于修订公司股东大会议事规则的议案√

3.00关于修订公司董事会议事规则的议案√

4.00关于修订公司独立董事制度的议案√

5.00关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案√

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨

2潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年9月25日上午9：00-下午5：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法

1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位

公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证办理登

记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股

凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信

函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

地址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820

联系电话：0558-5358615

3传真号码：0558-5710099

电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。

2.意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月29日（现场股东大会召开当日）下午15:00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可

登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

安徽古井贡酒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书兹委托先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒

股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量（股）：委托人股东账号：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

1.00关于修订公司章程的议案√

关于修订公司股东大会议事规

2.00√

则的议案关于修订公司董事会议事规则

3.00√

的议案关于修订公司独立董事制度的

4.00√

议案关于提请股东大会授权董事会

5.00√

制定中期分红方案的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托人联系方式：

受托人联系方式：

委托人持股种类：□A 股 □B 股

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托日期：2025年月日

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