证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2026-021

安徽古井贡酒股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第二次会议于2026年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月17日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2026年8月

28日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2026年半年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2026年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日