证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-019

安徽古井贡酒股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2025年8月

29日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

为落实《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》及修订对照表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为落实新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（20251年修订）》《上市公司股东会规则（2025年）》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《股东会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

为落实新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

5.审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

按照新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司独立董事制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6.审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》

按照新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《董事会战略与 ESG委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》的相

2应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开2025年

第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

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