证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2026-017

安徽古井贡酒股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案；

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月26日上午9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体

时间为：2026年6月26日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过

互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时

间为：2026年6月26日上午9：15至下午15：00。

2.会议召开地点：安徽省亳州市公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

6.本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东会并投票表决的股东（代理人）共282人，代表

股份304817549股，占公司有表决权总股份的57.6651%。其中，现场

1投票的股东（代理人）70人，代表股份271889373股，占公司有表决

权总股份的51.4357%；通过网络投票的股东（代理人）212人，代表股份32928176股，占公司有表决权股份的6.2293%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）210人，代表股份304222288股，占公司A股股东表决权股份总数的74.4548%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）72人，代表股份595261股，占公司B股股东表决权股份总数的0.4961%。

8.出席和列席本次会议的还有公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：公司2025年年度报告及摘要占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30468141099.9553%623000.0204%738390.0242%

其中：A股 304088889 99.9562% 59860 0.0197% 73539 0.0242%通过

B股 592521 99.5397% 2440 0.4099% 300 0.0504%

中小股东3327738899.5926%623000.1865%738390.2210%

议案2：公司2025年度董事会工作报告占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30467641099.9537%674000.0221%737390.0242%通过

其中：A股 304105849 99.9617% 42700 0.0140% 73739 0.0242%

2B 股 570561 95.8506% 24700 4.1494% 0 0.0000%

中小股东3327238899.5776%674000.2017%737390.2207%

议案3：公司2025年度财务决算报告占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30469651099.9603%470000.0154%740390.0243%

其中：A股 304108049 99.9624% 40500 0.0133% 73739 0.0242%通过

B股 588461 98.8576% 6500 1.0920% 300 0.0504%

中小股东3329248899.6378%470000.1407%740390.2216%

议案4：公司2026年度利润分配预案占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30469548899.9600%667610.0219%553000.0181%

其中：A股 304132188 99.9704% 35100 0.0115% 55000 0.0181%通过

B股 563300 94.6308% 31661 5.3188% 300 0.0504%

中小股东3329146699.6347%667610.1998%553000.1655%

议案5：关于聘任公司2026年度审计机构的议案占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30462210799.9359%1008470.0331%945950.0310%

其中：A股 304054346 99.9448% 91247 0.0300% 76695 0.0252%通过

B股 567761 95.3802% 9600 1.6127% 17900 3.0071%

中小股东3321808599.4151%1008470.3018%945950.2831%

3议案6：关于修订公司对外担保管理办法的议案

占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30098067298.7413%36632661.2018%1736110.0570%

其中：A股 300410111 98.7469% 3656466 1.2019% 155711 0.0512%通过

B股 570561 95.8506% 6800 1.1424% 17900 3.0071%

中小股东2957665088.5170%366326610.9634%1736110.5196%

议案7：关于制定公司关联交易管理制度的议案占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30469994999.9614%626000.0205%550000.0180%

其中：A股 304129388 99.9695% 37900 0.0125% 55000 0.0181%通过

B股 570561 95.8506% 24700 4.1494% 0 0.0000%

中小股东3329592799.6480%626000.1873%550000.1646%

议案8：关于修订公司累积投票实施细则的议案占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30098367298.7422%36602661.2008%1736110.0570%

其中：A股 300413111 98.7479% 3653466 1.2009% 155711 0.0512%通过

B股 570561 95.8506% 6800 1.1424% 17900 3.0071%

中小股东2957965088.5260%366026610.9544%1736110.5196%

议案9：关于修订公司章程的议案占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30100106798.7479%36604711.2009%1560110.0512%通过

4其中：A股 300412606 98.7477% 3653971 1.2011% 155711 0.0512%

B 股 588461 98.8576% 6500 1.0920% 300 0.0504%

中小股东2959704588.5780%366047110.9551%1560110.4669%

议案10：关于修订公司股东会议事规则的议案占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30100157298.7481%36599661.2007%1560110.0512%

其中：A股 300413111 98.7479% 3653466 1.2009% 155711 0.0512%通过

B股 588461 98.8576% 6500 1.0920% 300 0.0504%

中小股东2959755088.5795%365996610.9535%1560110.4669%

议案11：关于修订公司董事会议事规则的议案占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30098316798.7421%36786711.2068%1557110.0511%

其中：A股 300412606 98.7477% 3653971 1.2011% 155711 0.0512%通过

B股 570561 95.8506% 24700 4.1494% 0 0.0000%

中小股东2957914588.5245%367867111.0095%1557110.4660%

议案12：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案占有效表占有效表决占有效表决表决同意（股）决股数比反对（股）弃权（股）股数比例股数比例结果例

总股数30466294099.9493%707480.0232%838610.0275%

其中：A股 304120540 99.9666% 46048 0.0151% 55700 0.0183%通过

B股 542400 91.1197% 24700 4.1494% 28161 4.7309%

中小股东3325891899.5373%707480.2117%838610.2510%

5议案13：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

本次非独立董事选举采用累积投票制会议选举梁金辉先生、李

培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生和许鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事。

同意

议案13：关于选举公司第

十一届董事会非独立董事可参与表决的股份数（股）1占出席会议相应股结果

的议案同意票数（票）2份类别的比例（%）

3=2/1

股数：30481754930273041299.3153%

其中 A股： 304222288 302232941 99.3461%

13.1选举梁金辉先生为公

其中 B股： 595261 497471 83.5719%

司第十一届董事会非独立当选

董事中小股东占比：10.9618%

中小股东：334135273132639093.7536%

股数：30481754930435461499.8481%

其中 A股： 304222288 303856748 99.8798%

13.2选举李培辉先生为公

司第十一届董事会非独立 其中 B股： 595261 497866 83.6383%当选

董事中小股东占比：10.9618%

中小股东:334135273295059298.61%

股数：30481754930386555399.6877%

其中 A股： 304222288 303370587 99.7200%

13.3选举周庆伍先生为公

司第十一届董事会非独立 其中 B股： 595261 494966 83.1511%当选

董事中小股东占比：10.9618%

中小股东:334135273246153197.1509%

股数：30481754930386981699.6891%

其中 A股： 304222288 303374850 99.7214%

13.4选举闫立军先生为公

司第十一届董事会非独立 其中 B股： 595261 494966 83.1511%当选

董事中小股东占比：10.9618%

中小股东:334135273246579497.1636%

13.5选举许鹏先生为公司股数：30481754930443554499.87468%当选

第十一届董事会非独立董 其中 A股： 304222288 303940578 99.90740%

6事 其中 B股： 595261 494966 83.15109%

中小股东占比：10.9618%

中小股东:334135273303152298.8567%

议案14：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

本次独立董事选举采用累积投票制会议选举李静女士、张彬先生和罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事。

同意

议案14：关于选举公司第

十一届董事会独立董事的可参与表决的股份数（股）1占出席会议相应股结果

议案同意票数（票）2份类别的比例（%）

3=2/1

股数：30481754930443589599.8748%

其中 A股： 304222288 303935428 99.9057%

14.1 选举李静女士为公司 其中 B股： 595261 500467 84.0752% 当选

第十一届董事会独立董事

中小股东占比：10.9618%

中小股东：334135273303187398.8578%

股数：30481754930444707799.8785%

其中 A股： 304222288 303949010 99.9102%

14.2 选举张彬先生为公司 其中 B股： 595261 498067 83.6720% 当选

第十一届董事会独立董事

中小股东占比：10.9618%

中小股东:334135273304305598.8913%

股数：30481754930445030799.8795%

其中 A股： 304222288 303961240 99.9142%

14.3 选举罗彪先生为公司 其中 B股： 595261 489067 82.1601% 当选

第十一届董事会独立董事

中小股东占比：10.9618%

中小股东:334135273304628598.9009%

公司第十二届工会委员会全体会议已于2026年6月25日选举陈森

林先生为公司第十一届董事会职工董事。因此，梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生和陈森林先生共同组成公

司第十一届董事会。

7三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；

2.律师姓名：张蕾律师、汪奎律师；

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股

东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法

规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.公司股东会决议。

2.北京德恒（合肥）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

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