证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2026-016

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：本次股东会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2025年度股东会的议案；本次股东会的

召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间：2026年6月26日上午9:30；

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

1选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）股权登记日：2026年6月17日。

B股股东应在 2026年 6月 17日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象

1.截至2026年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

二、会议审议事项

（一）审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年年度报告及摘要√

2.00公司2025年度董事会工作报告√

3.00公司2025年度财务决算报告√

4.00公司2025年度利润分配预案√

5.00关于聘任公司2026年度审计机构的议案√

6.00关于修订公司对外担保管理办法的议案√

7.00关于制定公司关联交易管理制度的议案√

28.00关于修订公司累积投票实施细则的议案√

9.00关于修订公司章程的议案√

10.00关于修订公司股东会议事规则的议案√

11.00关于修订公司董事会议事规则的议案√

12.00关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026√

年度薪酬方案的议案累积投票提案

13.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案应选人数（5）人

13.01选举梁金辉先生为公司第十一届董事会非独立董事√

13.02选举李培辉先生为公司第十一届董事会非独立董事√

13.03选举周庆伍先生为公司第十一届董事会非独立董事√

13.04选举闫立军先生为公司第十一届董事会非独立董事√

13.05选举许鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事√

14.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案应选人数（3）人

14.01选举李静女士为公司第十一届董事会独立董事√

14.02选举张彬先生为公司第十一届董事会独立董事√

14.03选举罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事√

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（三）其他说明

1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；

2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年6月24日上午9：00-下午5：00。

3（二）登记地点：公司董事会秘书室。

（三）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及

传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位

公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信

函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认，不接受电话登记。

出席会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接（https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1846）或扫描下方二维

码进行报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。

（四）会议联系方式

地址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820

联系电话：0558-5710057

传真号码：0558-5710099

4电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（五）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议；

2.公司第十届董事会第十五次会议决议；

3.公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5.公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年度股东会授权委托书安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360596

2.投票简称：古井投票

3.填报表决意见或选举票数

对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表投给候选人的选举票数委托数量

对候选人 A投 X1票 X1股

对候选人 B投 X2票 X2股

……合计该股东持有的表决权总数

各议案股东拥有的选举投票数如下：

*选举非独立董事（如议案13，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如议案14，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

64.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）下午15:00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可

登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

安徽古井贡酒股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席安徽古

井贡酒股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事

项及内容，表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

1.00公司2025年年度报告及摘要√

2.00公司2025年度董事会工作报告√

3.00公司2025年度财务决算报告√

4.00公司2025年度利润分配预案√

关于聘任公司2026年度审计机

5.00√

构的议案关于修订公司对外担保管理办

6.00√

法的议案关于制定公司关联交易管理制

7.00√

度的议案关于修订公司累积投票实施细

8.00√

则的议案

9.00关于修订公司章程的议案√

关于修订公司股东会议事规则

10.00√

的议案关于修订公司董事会议事规则

11.00√

的议案

8关于公司董事、高级管理人员

12.002025年度薪酬确认和2026年度√

薪酬方案的议案

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于选举公司第十一届董事会

13.00应选人数（5）人

非独立董事的议案选举梁金辉先生为公司第十一

13.01√

届董事会非独立董事选举李培辉先生为公司第十一

13.02√

届董事会非独立董事选举周庆伍先生为公司第十一

13.03√

届董事会非独立董事选举闫立军先生为公司第十一

13.04√

届董事会非独立董事选举许鹏先生为公司第十一届

13.05√

董事会非独立董事关于选举公司第十一届董事会

14.00应选人数（3）人

独立董事的议案选举李静女士为公司第十一届

14.01√

董事会独立董事选举张彬先生为公司第十一届

14.02√

董事会独立董事选举罗彪先生为公司第十一届

14.03√

董事会独立董事

委托人持股数量（股）：

委托人股东账号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人持股种类：□A股 □B股

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。

委托日期：2026年月日

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