证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2026-006

安徽古井贡酒股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2026年4月28日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议中心一楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

董事长梁金辉主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年年度报告及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

1本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《公司2026年第一季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

4.审议并通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议并通过《公司2025年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议并通过《公司2025年度利润分配预案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度利润分配预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.审议并通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事

2会审议。

8.审议并通过《公司 2025年环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议并通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2026年度日常关联交易预计公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（梁金辉、李培辉、叶长青）回避了表决。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

11.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议并通过《关于制定公司董事、高级管理人员离职制度议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管

3理人员离职制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议并通过《关于制定公司董事会秘书工作细则的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事会秘书工作细则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议并通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司对外担保管理办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15.审议并通过《关于修订公司负债管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司负债管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

16.审议并通过《关于制定公司关联交易管理制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关联交易管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

417.审议并通过《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司会计师事务所选聘制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

18.审议并通过《关于修订公司累积投票实施细则的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司累积投票实施细则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议并通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金管理办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

20.审议并通过《关于制定公司内部控制制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司内部控制制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

21.审议并通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

5表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.审议并通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

23.审议并通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司投资者关系管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

24.审议并通过《关于修订公司外部信息报送和使用管理制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

25.审议并通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司信息披露管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

26.审议并通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

27.审议并通过《关于修订公司证券投资管理制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司证券投资管理

6制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

28.审议并通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

29.审议并通过《关于制定公司内部审计工作制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司内部审计工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

30.审议并通过《关于制定公司商誉减值测试内部控制制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司商誉减值测试内部控制制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

31.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》及修订对照表。

7表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

32.审议并通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司股东会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

33.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司董事会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

34.审议并通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于计提商誉减值准备的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

35.审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议全体委员回避表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，本议案将直接提交至公司2025年度股东会审

8议。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议；

2.公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3.公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

4.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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