东北制药集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字［2026］16236号

内部控制审计报告

内部控制审计报告

天职业字［2026]16236号

东北制药集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东北制药集团股份有限公司（以下简称东北制药公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东北制药公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，东北制药公司于2025年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国北京

〇二六年四月一日

中国注册会计师:

中国注册会计师:

911101085923425568

营 业 执 照

(副本)(15-15)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名 称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经 营 范 围 审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询技术服务；应用软件服务；软件开发;计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

出 资 额 12500万元

成 立日 期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登 记 机 关

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姓 刘宗磊Fu11 name

性 别男Sex

出生日期1986-09-22

金事务所(特殊普通合Workingunit伙）重庆分所

身份证号码411328198609225012Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记Registrationofihc Change ofWorkingUnitbyaCPA问意调出5cs2sc

天建会计师事多所(差通合伙)重率

同意调入

天平国民会计作原国责负责)支定会

年度检验登记

AmnualRenewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。this renewal.

刘宗磊330000015076

批准注册协会:重庆市注册会计师协会AuthorizedInstitute ofCPAs

年度检验登记AnnualRenewalRegistration

参证书经检验合格,继续有效一年。

This certificate is valid for another year after thisrenewal.

年检凭证中国注册会计师协会刘宗磊会员编号330000015076最后年检时间 年检结果2025年04月 通过

2024年 通过

2024-O4-22

2023年 通过

2O23-O4-17

2022年 通过

2022-05-23

姓 名 周浪Fu11 name性 男别SexDateofbirth 天健会计师事务所（特殊普工作单位 通合伙）重庆分所Workingunit身份证号码 500105198901085817Identity card No.

AnnualRenewal Registration

本证书经检验合格、继续有效一年。This certificate is valid for another year after

年度检验登记AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for another year after thisrenewal.

年检历史查询

最后年检时间 年检结果2025年04月 通过

2024年 通过

2024-O4-22

2023年 通过

2023-O4-12

2022年 通过

2O22-O4-24