证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-047

东北制药集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次

会议于 2026 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于公司 2026 年第三季度报告的议案具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司

2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。

议案二：关于变更总经理的议案具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。

议案三：关于补选非独立董事的议案

1.补选朱旻先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2.补选李新女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。本议案尚需提交公司股东会审议。

议案四：关于变更第十届董事会审计委员会委员的议案具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。

议案五：关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议；

2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会提名委员会会议决议；

3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日