证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2025-039

东北制药集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3．本次股东大会审议事项全部获得通过；

4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.本次会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年4月24日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日9:15至

15:00。

2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长周凯先生

6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共251名，代表股份828332526股，

1占公司有表决权股份总数57.9617％；

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份

786006785股，占公司有表决权股份总数的55.0000％。

参加网络投票的股东共248名，代表股份42325741股，占公司有表决权股份总数的2.9617％。

参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共248名，代表股份42325741股，占公司有表决权股份总数的2.9617％。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京德恒律师事务所律师

出席会议并出具见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意828017468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对86498股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权228560股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。

中小股东总表决情况：

同意42010683股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2556％；反对86498股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2044％；弃权228560股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5400％。

表决结果：通过。

2.关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意827996668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对86298股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权249560股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0301％。

中小股东总表决情况：

同意41989883股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2065％；反对286298股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2039％；弃权249560股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5896％。

表决结果：通过。

3.关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

总表决情况：

同意827967396股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对199705股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241％；弃权165425股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0200％。

中小股东总表决情况：

同意41960611股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1373％；反对199705股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4718％；弃权165425股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3908％。

表决结果：通过。

4.关于公司监事2024年度薪酬的议案

总表决情况：

同意828069703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683％；反对92698股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权170125股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0205％。

中小股东总表决情况：

同意42062918股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3790％；反对92698股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2190％；弃权170125股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4019％。

表决结果：通过。

5.关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意827998090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对86598股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权247838股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0299％。

中小股东总表决情况：

3同意41991305股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2099％；反对86598股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2046％；弃权247838股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5855％。

表决结果：通过。

6.关于公司2025年度财务预算报告的议案

总表决情况：

同意828089625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对86498股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权156403股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。

中小股东总表决情况：

同意42082840股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4261％；反对86498股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2044％；弃权156403股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3695％。

表决结果：通过。

7.关于公司2024年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意828089625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对86698股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权156203股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。

中小股东总表决情况：

同意42082840股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4261％；反对86698股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2048％；弃权156203股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3691％。

表决结果：通过。

8.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：

同意827973290股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对86398股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权272838股（其中，因未投票默认弃权37600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0329％。

4中小股东总表决情况：

同意41966505股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1513％；反对86398股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2041％；弃权272838股（其中，因未投票默认弃权37600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6446％。

表决结果：通过。

9.关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

总表决情况：

同意827984390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9580％；反对87298股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权260838股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315％。

中小股东总表决情况：

同意41977605股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1775％；反对87298股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2063％；弃权260838股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6163％。

表决结果：通过。

10.关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

总表决情况：

同意827961546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9552％；反对179655股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权191325股（其中，因未投票默认弃权42600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意41954761股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1235％；反对179655股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4245％；弃权191325股（其中，因未投票默认弃权42600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4520％。

表决结果：通过。

11.关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案

总表决情况：

同意827777890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；反对285798股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权268838股（其中，

5因未投票默认弃权25600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0325％。

中小股东总表决情况：

同意41771105股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6896％；反对285798股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6752％；弃权268838股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6352％。

表决结果：通过。

12.关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案

总表决情况：

同意803610438股，占出席会议所有股东所持股份的97.0154％；反对24544985股，占出席会议所有股东所持股份的2.9632％；弃权177103股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

中小股东总表决情况：

同意17603653股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5909％；反对

24544985股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9907％；弃权177103股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4184％。

表决结果：通过。

13.关于公司为下属子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意803581678股，占出席会议所有股东所持股份的97.0120％；反对24557985股，占出席会议所有股东所持股份的2.9648％；弃权192863股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。

中小股东总表决情况：

同意17574893股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5229％；反对

24557985股，占出席会议的中小股东所持股份的58.0214％；弃权192863股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4557％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

614.关于调整2025年度日常关联交易预计的议案

本议案属于关联交易议案，关联股东江西方大钢铁集团有限公司、辽宁方大集团实业有限公司、方威回避表决。

总表决情况：

同意42050040股，占出席会议所有股东所持股份的99.3486％；反对87598股，占出席会议所有股东所持股份的0.2070％；弃权188103股（其中，因未投票默认弃权27600股），占出席会议所有股东所持股份的0.4444％。

中小股东总表决情况：

同意42050040股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3486％；反对87598股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2070％；弃权188103股（其中，因未投票默认弃权27600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4444％。

表决结果：通过。

15.关于修订《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的

议案

总表决情况：

同意827031708股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对1122993股，占出席会议所有股东所持股份的0.1356％；弃权177825股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。

中小股东总表决情况：

同意41024923股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9267％；反对1122993股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6532％；弃权177825股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4201％。

表决结果：通过。

16.关于董事会换届选举非独立董事的议案

本议案采用累积投票方式选举周凯先生、郭建民先生、黄成仁先生、敖新华

先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

716.01选举周凯为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意810791592股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8824%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意24784807股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.5573%。

表决结果：当选。

16.02选举郭建民为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意810791484股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8824%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意24784699股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.5570%。

表决结果：当选。

16.03选举黄成仁为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意:810740976股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8763%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意24734191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.4377%。

表决结果：当选。

16.04选举敖新华为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意822328974股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2752%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36322189股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.8158%。

表决结果：当选。

16.05选举黄智华为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意810750977股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8775%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意24744192股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.4613%。

表决结果：当选。

16.06选举谭兆春为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意810750974股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8775%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意24744189股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.4613%。

8表决结果：当选。

16.07选举田海为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意810750973股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8775%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意24744188股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.4613%。

表决结果：当选。

17.关于董事会换届选举独立董事的议案

本议案采用累积投票方式选举刘兴明先生、黄永维先生、马海天先生为公司

第十届董事会独立董事。任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年。具

体表决情况如下：

17.01选举刘兴明为第十届董事会独立董事

总表决情况：同意795286953股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0106%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意:9280168股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的21.9265%。

表决结果：当选。

17.02选举黄永维为第十届董事会独立董事

总表决情况：同意811781240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0019%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意25774455股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的60.8955%。

表决结果：当选。

17.03选举马海天为第十届董事会独立董事

总表决情况：同意811781240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0019%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意25774455股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的60.8955%。

表决结果：当选。

18.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

本议案采用累积投票方式选举詹柏丹女士、陈立勤先生为公司第十届监事会

非职工代表监事，并与经公司职工代表团(组)长联席会选举产生的职工代表监事杨琳共同组成公司第十届监事会。任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起

9三年。具体表决情况如下：

18.01选举詹柏丹为第十届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意814059041股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.2768%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28052256股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.2771%。

表决结果：当选。

18.02选举陈立勤为第十届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意810750935股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8775%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意24744150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.4612%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2．律师姓名：李哲王冰

3．德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人

员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果

均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2.《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

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