证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2026-005

东北制药集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述2026年，根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”“上市公司”“本公司”或“公司”）日常经营需要，预计公司及子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为26010万元。2025年度，公司及子公司同关联方发生上述日常关联交易总额为25886.64万元。

公司于2026年2月13日召开第十届董事会第九次会议，关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生已回避表决。会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议，就2026年度日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《东北制药集团股份有限公司章程》和《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》对关联交易的审批标准，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）预计2026年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

2026年合

截至披露关联交易类关联交关联交易同签订金2025年发生关联人日已发生别易内容定价原则额或预计金额金额金额向关联人采共同控制采购商依据市场

购商品、购买方控制的品、购买价格协商50017.691232.34服务企业小计服务定价

1向关联人销销售商

共同控制依据市场

售商品、提供品、提供

方控制的价格协商255001653.3224653.92

服务、出租设服务、出企业小计定价备租设备共同控制依据市场向关联人提提供劳

方控制的价格协商100.000.38供劳务务企业小计定价其中，预计与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的交易具体情况如下：

单位：人民币万元

2026年合

截至披露关联交易类关联交关联交易同签订金2025年发生关联人日已发生别易内容定价原则额或预计金额金额金额向关联人销营口方大销售商依据市场

售商品、提供医院有限品、提供价格协商100501049.5414568.61服务公司服务定价向关联人销销售商辽宁方大依据市场

售商品、提供品、提供

总医院有价格协商4250482.673384.93

服务、出租设服务、出限公司定价备租设备向关联人销抚顺炭素销售商依据市场

售商品、提供有限责任品、提供价格协商50000.001.00服务公司服务定价向关联人销销售商辽宁方大依据市场

售商品、提供品、提供

集团实业价格协商6200121.956699.76

服务、提供劳服务、提有限公司定价务供劳务向关联人采辽宁方大采购商依据市场

购商品、购买集团实业品、购买价格协商50016.841232.34服务有限公司服务定价

注1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受辽宁方大集团实业有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

2注3：以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。

公司控股股东为辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”），实际控制人为方威先生。公司预计2026年日常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。因关联人数量较多，对于预计发生交易金额未达到

300万元且未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控

制人为口径进行合并列示。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

2025年实际2025年实际

关联2025年实关联交2025年预发生额占同发生额与预披露日期关联人交易际发生金易类别计金额类业务比例计金额差异及索引内容额

（%）（%）向关联采购人采购共同控制

商品、

商品、方控制的1232.3412000.172.70购买购买服企业小计2025年3月服务务27日公告编向关联销售号为

人销售商品、2025-016、共同控制

商品、提供2025年4月3方控制的24653.92563503.19-56.25

提供服服务、日公告编号企业小计

务、出出租为2025-020租设备设备的披露于巨向关联共同控制潮资讯网的提供

人提供方控制的0.38500.00-99.24公告劳务劳务企业小计

合计25886.6357600--55.06公司预计2025年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展

公司董事会对日常关联交易的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具实际发生情况与预计存在较有一定不确定性。在业务实际开展过程中，公司根据实际情况对相关大差异的说明交易进行调整，因此2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。

3经核查，公司在预计2025年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程公司独立董事对日常关联交中，根据实际情况进行调整。因此，2025年度日常关联交易实际发易实际发生情况与预计存在

生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，符合公司实际较大差异的说明

经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受辽宁方大集团实业有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

其中，与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的交易具体情况如下：

单位：人民币万元

2025年实2025年实

关联交易关联交易关联交易2025年实2025年预际发生额际发生额关联人类别内容定价原则际发生金额计金额占同类业与预计金

务比例（%）额差异（%）向关联人营口方销售商依据市场销售商大医院

品、提供价格协商14568.61201001.89-27.52

品、提供有限公服务定价服务司向关联人辽宁方销售商依据市场销售商大新城

品、提供价格协商4664.9980000.60-41.69

品、提供置业有服务定价服务限公司向关联人辽宁方销售商销售商依据市场

大总医品、提供

品、提供价格协商3384.93138000.44-75.47

院有限服务、出

服务、出定价公司租设备租设备向关联人抚顺炭销售商依据市场销售商素有限

品、提供价格协商1.0050000.00-99.98

品、提供责任公服务定价服务司

4向关联人

辽宁方销售商销售商依据市场

大集团品、提供

品、提供价格协商6699.7695000.87-29.48

实业有服务、提

服务、提定价限公司供劳务供劳务向关联人辽宁方采购商依据市场采购商大集团

品、购买价格协商1232.3412000.172.70

品、购买实业有服务定价服务限公司

注1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注2：上述表格中关联交易数据及占同类业务比例的计算依据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

东北制药控股股东为方大集团，实际控制人为方威先生，公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。

（一）关联人的基本情况

1.辽宁方大集团实业有限公司

（1）法定代表人：黄智华

（2）注册资本：100000万人民币

（3）经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑

材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（4）住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16-2号9900室

（5）财务情况：截至2025年9月30日，总资产45539594.63万元，净

资产13259705.04万元，2025年三季度，营业收入16983942.60万元，净利润532103.26万元（以上均为合并口径财务数据，未经审计）。

2.营口方大医院有限公司

（1）法定代表人：郭建民

（2）注册资本：12000万人民币

（3）经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关

5部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玩具销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；新鲜水果零售；殡葬服务；

家政服务；停车场服务；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（4）住所：辽宁省营口市老边区新东路北17号

（5）财务情况：截至2025年9月30日，总资产93709.59万元，净资产

25895.15万元；2025年三季度，营业收入50899.71万元，净利润2172.35万元。（未经过审计）

3.抚顺炭素有限责任公司

（1）法定代表人：李金安

（2）注册资本：6326万人民币

（3）经营范围：炭素制品制造，钢材、冶金材料销售，炭素新产品开发、设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（4）住所：望花区和平路西段４７号

（5）财务情况：截至2025年9月30日，总资产116029.14万元，净资产

104783.18万元；2025年三季度，营业收入18636.50万元，净利润-2043.00万元。（未经过审计）

4.辽宁方大总医院有限公司

（1）法定代表人：郭建民

（2）注册资本：100000万人民币

（3）经营范围：依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；食品销售；

司法鉴定服务；医疗美容服务；药品零售；母婴保健技术服务；中药饮片代煎服务；药品批发；放射卫生技术服务等。

（4）住所：辽宁省沈抚示范区玄菟路588号

（5）财务情况：截至2025年9月30日，总资产91041.74万元，净资产

-18061.38万元；2025年三季度，营业收入19736.39万元，净利润-17420.59

6万元。（未经过审计）。

（二）与公司的关联关系

东北制药控股股东为方大集团，实际控制人为方威先生，上述公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与上述关联方构成关联关系。

（三）履约能力分析

相关关联方治理规范、经营状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。公司认为其具备履约能力。

经中国执行信息公开网查询，相关关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和定价依据

公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、提供服务、采

购等业务，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签订合同。不存在损害非关联股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与相关关联方之间的交易属于正常的市场行为，关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经第十届董事会独立董

事2026年第一次专门会议审议通过，表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事专门会议审议意见如下：

经核查，公司及子公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签订合同，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公

7司股东特别是中小股东的利益。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第

十届董事会第九次会议进行审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；

2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026年2月14日

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