证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2026-022

东北制药集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.本次会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月24日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15至

15:00。

2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长周凯先生

6.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共157名，代表股份843142812股，占公司有表决权股份总数59.0813％；

1其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份

807927442股，占公司有表决权股份总数的56.6137％。

参加网络投票的股东共149名，代表股份35215370股，占公司有表决权股份总数的2.4676％。

参加表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共152名，代表股份48392500股，占公司有表决权股份总数的3.3910％。

2.公司董事、高级管理人员出席本次会议，北京德恒律师事务所律师出席会

议并出具见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

1.关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意832049573股，占出席会议所有股东所持股份的98.6843％；反对10916839股，占出席会议所有股东所持股份的1.2948％；弃权176400股（其中，因未投票默认弃权60800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意37299261股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0765％；反对

10916839股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5589％；弃权176400股（其中，因未投票默认弃权60800股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.3645％。

表决结果：通过。

2.关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

关联股东董事长周凯先生、总经理蔡永刚先生、副总经理刘琰先生已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意824083316股，占出席会议所有股东所持股份的98.6545％；反对11029539股，占出席会议所有股东所持股份的1.3204％；弃权209700股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。

2中小股东总表决情况：

同意37153261股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7748％；反对

11029539股，占出席会议的中小股东所持股份的22.7918％；弃权209700股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4333％。

表决结果：通过。

3.关于公司2025年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意832021673股，占出席会议所有股东所持股份的98.6810％；反对10912839股，占出席会议所有股东所持股份的1.2943％；弃权208300股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247％。

中小股东总表决情况：

同意37271361股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0189％；反对

10912839股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5507％；弃权208300股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4304％。

表决结果：通过。

4.关于公司2026年度财务预算报告的议案

总表决情况：

同意832021773股，占出席会议所有股东所持股份的98.6810％；反对10909639股，占出席会议所有股东所持股份的1.2939％；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意37271461股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0191％；反对

10909639股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5441％；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4368％。

表决结果：通过。

5.关于公司2025年度利润分配预案的议案

3总表决情况：

同意831827773股，占出席会议所有股东所持股份的98.6580％；反对11164439股，占出席会议所有股东所持股份的1.3241％；弃权150600股（其中，因未投票默认弃权35000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0179％。

中小股东总表决情况：

同意37077461股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6182％；反对

11164439股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0706％；弃权150600股（其中，因未投票默认弃权35000股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.3112％。

表决结果：通过。

6.关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：

同意832021673股，占出席会议所有股东所持股份的98.6810％；反对10909739股，占出席会议所有股东所持股份的1.2939％；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意37271361股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0189％；反对

10909739股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5443％；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4368％。

表决结果：通过。

7.关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

总表决情况：

同意832021673股，占出席会议所有股东所持股份的98.6810％；反对10909739股，占出席会议所有股东所持股份的1.2939％；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意37271361股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0189％；反对

10909739股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5443％；弃权211400股

4（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4368％。

表决结果：通过。

8.关于公司2025年度计提资产减值准备的议案

总表决情况：

同意831944173股，占出席会议所有股东所持股份的98.6718％；反对10986939股，占出席会议所有股东所持股份的1.3031％；弃权211700股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意37193861股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8587％；反对

10986939股，占出席会议的中小股东所持股份的22.7038％；弃权211700股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4375％。

表决结果：通过。

9.关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案

总表决情况：

同意832021873股，占出席会议所有股东所持股份的98.6810％；反对10909539股，占出席会议所有股东所持股份的1.2939％；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意37271561股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0193％；反对

10909539股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5439％；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4368％。

表决结果：通过。

10.关于公司及子公司2026年度金融机构授信总额度的议案

总表决情况：

同意831832573股，占出席会议所有股东所持股份的98.6586％；反对11098839股，占出席会议所有股东所持股份的1.3164％；弃权211400股（其

5中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意37082261股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6281％；反对

11098839股，占出席会议的中小股东所持股份的22.9350％；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4368％。

表决结果：通过。

11.关于公司为下属子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意824721718股，占出席会议所有股东所持股份的97.8152％；反对18205594股，占出席会议所有股东所持股份的2.1593％；弃权215500股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意29971406股，占出席会议的中小股东所持股份的61.9340％；反对

18205594股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6207％；弃权215500股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4453％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

12.关于调整2026年度日常关联交易预计的议案

本议案属于关联交易议案，关联股东江西方大钢铁集团有限公司、辽宁方大集团实业有限公司、方威先生已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意32902688股，占出席会议所有股东所持股份的74.7387％；反对10909539股，占出席会议所有股东所持股份的24.7811％；弃权211400股（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议所有股东所持股份的0.4802％。

中小股东总表决情况：

同意25082431股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2820％；反对

10909539股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1340％；弃权211400股

6（其中，因未投票默认弃权92700股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.5839％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2．律师姓名：李哲王亚茹

3．德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人

员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果

均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2.北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

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