证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-64

成都市兴蓉环境股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年 10月 29日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为 2026年 10月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴

蓉环境股份有限公司。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨玉清。

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 72人，代表股份 2006063856股，占公司股份总数的 67.2309%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份

1551761690股，占公司股份总数的 52.0055%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东 68人，代表股份 454302166股，占公司股份总数的 15.2254%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 68人，代表股份 38107049股，占公司股份总数的 1.2771%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 73600股，占公司股份总数的 0.0025%；通过网络投票的中小股东 66人，代表股份 38033449股，占公司股份总数的 1.2746%。

5、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、董事候选

人列席了本次会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

提案 同意 表决结

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 果

选举杨玉清女士 总表决情况 1996347701 99.5157%

为公司第十一届 其中，中小

1.01 当选

董事会非独立董 股东的表决 28390894 74.5030%

事 情况

总表决情况 1996351518 99.5159%选举程进先生为其中，中小

1.02 公司第十一届董

股东的表决 28394711 74.5130%当选事会非独立董事情况

选举王谷梦女士 总表决情况 1997067847 99.5516%

为公司第十一届 其中，中小

1.03 当选

董事会非独立董 股东的表决 29111040 76.3928%

事 情况

选举梁培婷女士 总表决情况 1996077424 99.5022%

为公司第十一届 其中，中小

1.04

董事会非独立董 股东的表决 28120617 73.7937%当选

事 情况

总表决情况 1997061838 99.5513%选举饶怡女士为其中，中小

1.05 公司第十一届董

股东的表决 29105031 76.3770%当选事会非独立董事情况

总表决情况 1997061817 99.5513%选举王彬先生为其中，中小

1.06 公司第十一届董

股东的表决 29105010 76.3770%当选事会非独立董事情况

公司第十一届董事会非独立董事的任期为三年，自本次股东会选举通过之日起计算。

（二）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

提案 同意 表决结

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 果

总表决情况 2005203985 99.9571%选举汤火箭先生其中，中小

2.01 为公司第十一届 37247178 97.7435% 当选股东的表决

董事会独立董事情况

总表决情况 2004189282 99.9066%选举王新先生为其中，中小

2.02 公司第十一届董

股东的表决 36232475 95.0808%当选事会独立董事情况

总表决情况 2004328177 99.9135%选举杨雨澄先生其中，中小

2.03 为公司第十一届

股东的表决 36371370 95.4453%当选董事会独立董事情况

公司第十一届董事会独立董事的任期为三年，自本次股东会选举通过之日起计算。

上述独立董事与其他六名非独立董事共同组成公司第十一届董事会。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。

（二）律师姓名：景洋、向菁。

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2026年 10月 29日