证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2025-56

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年10月23日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会

第三十次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，

实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》，详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年度三季度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

同意成都市自来水有限责任公司武侯服务网点施工关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同暂定金额为2712.49万元（含税）。

具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2025-58）。

1关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。

同意公司副总经理赵健先生、董事会秘书胡涵先生在完成公司董

事会确定的年度经营目标后，年度税前薪酬标准为：

薪酬标准（万序号姓名职务元/年）

1赵健副总经理35

2胡涵董事会秘书35

除公司调整薪酬标准外，以上高级管理人员的薪酬标准每年按此执行。

关联董事胡涵先生回避表决，8名非关联董事进行了表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2025年10月28日

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