证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2025-40 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年7月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为2025年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 14、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表399人，代表股份1801261444股，占公司股份总数的60.3552％。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份 1259628494股，占公司股份总数的42.2066％。 3、参加网络投票情况 通过网络投票的股东397人，代表股份541632950股，占公司股份总数的18.1486％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东396人，代表股份97943514股，占公司股份总数的3.2818％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份23000股，占公司股份总数的0.0008％。通过网络投票的中小股东395人，代表股份97920514股，占公司股份总数的3.2810％。 5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高 级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 2审议通过如下议案： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本的议案》。 总表决情况：同意1800137517股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9376％；反对1062227股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃权61700股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0034％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 总表决情况：同意1796765601股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.7504％；反对4294843股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.2384％；弃权201000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0112％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。 （二）律师姓名：刘复梁、向菁。 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序均符合有关法 律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）成都市兴蓉环境股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议； 3（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司董事会 2025年7月17日 4