证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2025-54

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年9月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下

午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投

票的具体时间为2025年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴

蓉环境股份有限公司。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

14、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表436人，代表股份1765047401股，占公司股份总数的59.1418％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份

1259692394股，占公司股份总数的42.2087％。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东433人，代表股份505355007股，占公司股份总数的16.9330％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东432人，代表股份61659471股，占公司股份总数的2.0660％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份86900股，占公司股份总数的0.0029％。通过网络投票的中小股东430人，代表股份61572571股，占公司股份总数的2.0631％。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高

级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

2审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》。

总表决情况：同意1757008212股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.5445％；反对7984889股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.4524％；弃权54300股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东表决情况：同意53620282股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的86.9620％；反对7984889股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的12.9500％；弃权54300股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.0881％。

（二）审议通过《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》。

总表决情况：同意1758676590股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.6391％；反对6317111股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.3579％；弃权53700股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东表决情况：同意55288660股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的89.6677％；反对6317111股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的10.2452％；弃权53700股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.0871％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。

（二）律师姓名：刘复梁、景洋。

3（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；

（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2025年9月24日

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