证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2026-02

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年1月

14日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第

三十四次会议的通知。按照《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

审议通过《关于延期召开2026年第一次临时股东会的议案》。

为统筹会议安排，同意将原定于2026年1月21日召开的2026年第一次临时股东会延期至2026年1月27日召开，现场会议将于2026年1月27日下午14:30召开，股权登记日（2026年1月15日）不变。

具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-03）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

1特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2026年1月15日

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