证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2025-60

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月14日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会

第三十一次会议的通知，并于11月19日发出补充通知。在保障董事充

分表达意见的前提下，会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整垃圾焚烧炉渣资源化利用项目实施方案的议案》。

鉴于公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：再生能源公司）原计划在金堂县实施的垃圾焚烧炉渣资源化利用项目

（该项目于2024年11月14日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，以下简称：金堂炉渣项目）选址发生变化，经相关方协商一致，现同意调整垃圾焚烧炉渣资源化利用项目实施方案：1、终止金堂炉渣项目，启动解散和清算成都市金堂兴蓉再生资源利用有限公司（以下简称：金堂项目公司）的相关程序。清算、注销等工作由再生能源

1公司和金堂项目公司依法依规办理。2、由再生能源公司与成都中法

生态园投资发展有限公司（以下简称：中法公司）设立合资公司实施

垃圾焚烧炉渣资源化利用项目，合资公司注册资本为人民币9500万元，再生能源公司出资比例为80%，中法公司出资比例为20%（本次投资不构成关联交易）。

调整后的炉渣资源化利用项目选址位于龙泉驿区洛带镇，项目建设内容包括炉渣综合处理系统及配套设施，设计炉渣处理规模为

2050吨/日，主要处置万兴环保发电厂一、二、三厂产生的炉渣，通

过销售炉渣资源化产品获取收入。调整后的炉渣资源化利用项目处理规模、服务范围、工艺路线及回报路径与原金堂炉渣项目保持一致；

项目总投资约3.17亿元（与原金堂炉渣项目采用租地方式相比，调整后的项目涉及土地购置和自建厂房及配套设施等，对应投资有所增加）。调整后的项目选址距离万兴环保发电厂更近，将大幅减少炉渣运输成本，确保项目经济效益，并降低运输过程中可能产生的环保安全风险。

实施炉渣资源化利用项目将进一步延伸和完善公司固废产业链，提升公司固废的减量化、资源化和无害化处理水平，并有利于公司增厚经营业绩，增强市场竞争力和行业影响力。鉴于金堂炉渣项目已终止，金堂项目公司已无存续必要性。解散该公司不会对公司经营业绩产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司成立项目

2公司实施成都市新津花源自来水厂增容扩建项目（二期）一阶段工程的议案》。

同意公司控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）与成都市新津岷江生态环境产业发展集团有限公司（以下简称：新津生态集团）成立项目公司实施成都市新津花源自来水厂增

容扩建项目（二期）一阶段工程（以下简称：本项目）。本项目建设内容主要包括水厂（设计规模为15万吨/日）及配套管网，估算总投资约10.03亿元。项目公司注册资本为人民币3亿元，其中自来水公司持股51%，新津生态集团持股49%（本次投资不构成关联交易）。

本项目实施后，将与成都市中心城区水厂构成南北双水源系统，构建“多点多源、联通共济”的全域城乡供水保障体系，增强成都市供水安全韧性；同时，实施本项目将进一步扩大公司供水业务规模，提高公司的市场占有率和影响力，增厚公司经营业绩，为公司持续开拓新津及周边区域供水市场奠定良好基础。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2025年11月21日

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