证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2026-40

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年8月

13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第

四十次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年8月24日以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000

号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长杨玉清女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《“质量回报双提升”行动方案进展报告》。

报告内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告

1编号：2026-42）以及《2026年半年度报告》相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2026年8月25日

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