证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2025-61

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月27日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会

第三十二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2025年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实

际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意修订《公司章程》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及

《公司章程》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修1订对照表》及《股东会议事规则》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意修订《董事会议事规则》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及《董事会议事规则》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

同意修订《独立董事制度》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第六次临时股东大会会议材料》及《独立董事制度》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。

同意修订《关联交易制度》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及《关联交易制度》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

同意聚氯化铝集中采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同暂定金额为9564.09万元（含税），加上合同允许的增补采购额

2度（不超过合同金额的15%），金额预计不超过10998.70万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2025-62）。

关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东营津膜公司）的2000万元银行贷款按持股比例60%提供连带责任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按持股比例

40%提供同等担保。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-63）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第六

次临时股东大会，现场会议将于2025年12月18日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-64）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

3成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025年12月2日

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