证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2025-68

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会

第三十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2025年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，

实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》。

同意修订《内幕信息管理制度》，修订后的《内幕信息管理制度》

1详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

同意修订《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

同意修订《董事会秘书工作细则》，修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

同意修订《董事会提名委员会工作细则》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

同意修订《董事会审计委员会工作细则》，修订后的《董事会审

2计委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

同意修订《董事会战略委员会工作细则》，修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

九、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》。

同意公司2026年日常关联交易预计。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-69）。

关联董事刘嫏女士、程进先生回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一

次临时股东会，现场会议将于2026年1月21日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-70）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

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董事会

2025年12月31日

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