证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2025-55

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年9月

19日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第

二十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2025年9月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实

际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

同意增补杨雨澄先生为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员；杨雨澄先生任提名委员会主任委员。

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

1成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025年9月24日

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