证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2024-014
青岛双星股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。基于日常经营的需要，公司预计与相关关联方发生不超过人民币
129350万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事柴永森先生、张军华女士回避了本次关联交易预计事项的表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议，双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。
2.预计日常关联交易类别和金额
2024年预计2024年2023年实际
关联交易关联交易关联人关联交易内容发生额度已发生金额发生金额类型定价原则（万元）（万元）（万元）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含出售商品（轮胎）200004411子公司）双星集团有限责任公司出售商品（轮胎、原遵循公160072970
出售商品（含子公司）材料、废旧轮胎等）
开、公平、青岛海琅智能装备有限
出售商品（模具）公正的市20000922公司（含子公司）场原则协锦湖轮胎株式会社（含出售商品（轮胎）商确定35000674125382子公司）采购商品（轮胎、机采购商品、双星集团有限责任公司械设备、原材料）、3050021822701
接受劳务（含子公司）接受劳务锦湖轮胎株式会社（含采购商品（轮胎）1500028795617子公司）青岛海琅智能装备有限采购商品（机械设备
3500074979333公司（含子公司）等）、接受劳务青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含租赁轮胎750011265197关联租赁子公司）双星集团有限责任公司租赁房屋750108663（含子公司）小计1293502060555196
3.2023年度日常重大关联交易实际发生情况
实际发生实际发生关联实际发预计关联交易额占同类额与预计交易关联人生金额金额披露日期及索引内容业务比例金额差异类型（万元）（万元）
（％）（%）
1.双星集团有限责出售废旧
97013803.06%-29.71%
任公司（含子公司）轮胎等
2.锦湖轮胎株式会出售轮胎
253823950080.11%-35.74%社（含子公司）及原材料
出售3.青岛海琅智能装商品备有限公司（含子出售模具9225502.91%67.64%公司）
4.青岛城市建设投资（集团）有限责出售轮胎44113000014.15%-85.30%
任公司（含子公司）采购原材
1.双星集团有限责
料、接受71212004.03%-40.67%
任公司（含子公司）劳务详见公司于2023年03
2.锦湖轮胎株式会
采购轮胎5617900031.82%-37.59%月31日于巨潮资讯网社（含子公司）
采购 （www.cninfo.com.cn）采购机械商品、披露的《关于公司日常关
3.青岛海琅控股有设备、接接受1989253611.27%-21.57%联交易预计的公告》
限公司（含子公司）受维修劳
劳务公告编号：2023-013务采购机械
4.青岛海琅智能装
设备、接备有限公司（含子93332692952.88%-65.34%受维修劳
公司）务
1.双星集团有限责
租赁房屋663100011.31%-33.70%
任公司（含子公司）关联
租赁2.青岛城市建设投资（集团）有限责租赁轮胎51973000088.69%-82.68%
任公司（含子公司）公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系公司董事会对日常关联交易实际发生情
公司业务模式变更、部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属况与预计存在较大差异的说明（如适用）于正常的经营活动现象。
公司独立董事对日常关联交易实际发生公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系情况与预计存在较大差异的说明（如适公司业务模式变更、部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属用）于正常的经营活动现象。
二、关联人介绍和关联关系
1.双星集团有限责任公司
类型：有限责任公司
成立时间：1980年09月12日
住所：山东省青岛市黄岛区两河路666号
法定代表人：柴永森
注册资本：人民币16341.46万元
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务;自营进
出口业务；轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料（不含危险品）、工业机器人、机械
装备、工模器具的生产和销售;废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方案及副产物
的生产和销售；人工智能及智能制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新。
截至2023年12月31日，双星集团（不含锦湖轮胎）的总资产为人民币142.01亿元，净资产人民币18.03亿元，2023年度主营业务收入人民币50.10亿元。（以上数据未经审计）
2.锦湖轮胎株式会社
英文名称：KUMHO TIRE CO.INC
住所：光州广域市光山区鱼登大路658号（素村洞）
代表者：郑日泽
股本：143630143.5万韩元
主营业务：轮胎的生产和销售
股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45%
截至2023年12月31日，锦湖轮胎的总资产为人民币2663752万元，净资产为人民币771425.34万元，2023年度营业收入人民币2188095万元。（已上数据已经审计）3.青岛海琅智能装备有限公司
成立时间：1998年3月26日
注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道88号
注册资本：5948.45万元人民币
法定代表人：周士峰
营业执照注册号：91370211706474937T
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；新能源原动设备制造；工业机器人制造；
机床功能部件及附件制造；电气信号设备装置制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；污泥处理装备制造；配电开关控制设备制造；普通机械设备安装服务。
截至2023年12月31日，海琅智能装备总资产人民币74497.55万元，净资产人民币21611.20万元，2023年度主营业务收入人民币8233.02万元。（以上数据未经审计）
4.青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
成立时间：2008年5月23日
注册地址：青岛市市南区澳门路121号甲
注册资本：690000万元人民币
法定代表人：李蔚
营业执照注册号：91370200675264354K
经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；
政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。
截至2022年12月31日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总资产
4160.53亿元，净资产1268.28亿元，2022年度实现营业收入402.83亿元，2022年度净利润2.46亿元。（已上数据已经审计）上述交易对象均不属于失信被执行人。
上述交易对象为双星集团有限责任公司（含子公司）、其控股股东青岛城市建
设投资（集团）有限责任公司（含子公司），为本公司的关联方，故上述交易构成关联交易。
三、关联交易定价依据
本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来，拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
五、独立董事专门会议审查意见公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表一致同意的审核意见如下：公司与关联方之间的关联交易基于公司业务发展及生产经营需要，均为正常的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。全体独立董事同意本次有关关联交易的议案，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1.第十届董事会第八次会议决议；
2.第十届监事会第六次会议决议；
3.第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4.其他相关文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司董事会
2024年3月29日
