青岛双星:半年报董事会决议公告

证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2025-024

青岛双星股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通

知于2025年8月2日以书面方式发出，本次会议于2025年8月13日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1.审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《2025年半年度报告》已于2025年8月14日在巨潮资讯网披露；《2025年半年度报告摘要》已于2025年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023修订）》及

2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。此外，为了更好地契合公司业务经营的实际需求，按照相关法律法规的规定，拟同时变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。

该议案的子议案逐项表决结果如下：

议案2子议案1：关于修订《青岛双星股份有限公司章程》的议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

议案2子议案2：关于修订《青岛双星股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

议案2子议案3：关于修订《青岛双星股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案须提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已于2025年8月14日在巨潮资讯网披露；《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》已于2025年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3.审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意对公司截至2025年6月30日已计提坏账准备且预计无法收回的原值为

人民币15688602.98元、净值为0元的应收账款进行核销。