建投能源:第十届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2024-17

证券代码：149516证券简称：21建能01

证券代码：149743证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

第十届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月26日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第八次临时会议的通知。本次会议于2024年2月29日以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

《河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》披露后，2名拟激励对象因工作变动主动辞职，不再符合激励对象授予条件，3名拟激励对象因个人原因自愿放弃参加本次激励计划。公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划激励对象

1人数由 422 人调整为 417 人；授予的 A 股限制性股票数量由 1791.60 万

股调整为1769.70万股。除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司

2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

董事王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避了本议案的表决。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于向激励对象授予第一类限制性股票的议案》。

经董事会核查，公司2023年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的相关授权，董事会确定2024年2月29日为授予日，向符合授予条件的417名激励对象授予1769.70

万股第一类限制性股票，授予价格为3.07元/股。

董事王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避了本议案的表决。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予第一类限制性股票的公告》。

上述2023年限制性股票激励计划调整及授予事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核。