证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2024-29

证券代码：149516证券简称：21建能01

证券代码：149743证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况河北建投能源投资股份有限公司监事会于2024年4月15日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第二次会议的通知。本次会议于2024年4月25日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事5人，全部亲自出席本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议由监事会主席李健先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经举手表决，通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度财务决算和2024年预算目标的报告》。

《2023年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度利润分配预案》。

1该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指

定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司

内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2023年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议河北建投能源投资股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2023年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2023 年度报告》及摘要需提交股东大会审议。

2（五）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024

年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议河北建投能源投资股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2024年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

公司《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》刊登于公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度风险评估报告》和《2024年度全面风险管理报告》。

（八）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。

3河北建投能源投资股份有限公司

监事会

2024年4月25日

4