证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2025-42

证券代码：149516证券简称：21建能01

证券代码：149743证券简称：21建能02河北建投能源投资股份有限公司

二○二五年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

*本次股东大会未出现否决提案的情形。

*本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第三次临时股东大会于

2025年7月21日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东

大会由公司董事会召集。现场会议由公司副董事长王剑峰先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表356名，代表股份1219957979股，占公司有表决权股份总数的67.4271%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1175905950股，占公司有表决权股份总数的64.9923%；参加网络投票的股东355名，代表股份44052029股，占公司有表决权股份总数的2.4348%；持有公司5%以下股份的股东355名，代表股份44052029股，占公司有表决权股份总数的2.4348%。

出席本次大会的公司董事有：王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先

1生、赵丽红女士、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

本次股东大会选举秦刚先生为第十届董事会非独立董事。赞成

1219621979股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9725%；反对

228000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0187%；弃权108000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的

0.0089%。秦刚先生当选公司第十届董事会非独立董事。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成

43716029股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的99.2373%；反对228000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5176%；弃权108000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2452%。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第三次临时股东大会决

2议》有效”。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司

二○二五年第三次临时股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

2025年7月21日

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