证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2026-26

证券代码：149516证券简称：21建能01

证券代码：149743证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

二○二五年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

*本次股东会未出现否决提案的情形。

*本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会于2026年5月

20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东会的股东及授权代表320名，代表股份1234438473股，占公司有表决权股份总数的68.4569%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1175905950股，占公司有表决权股份总数的65.2109%；参加网络投票的股东319名，代表股份58532523股，占公司有表决权股份总数的3.2460%；持有公司5%以下股份的股东319名，代表股份58532523股，占公司有表决权股份总数的3.2460%。

出席本次会议的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、

1李国栋先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生。副总经理、董事

会秘书孙原先生列席会议，国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师出席本次会议并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

1、审议《2025年度董事会工作报告》，赞成1230133473股，占本

次会议有效表决权股份总数的99.6513%；反对760200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0616%；弃权3544800股（其中，因未投票默认弃权500股），占本次会议有效表决权股份总数的0.2872%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成

54227523股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的92.6451%；反对760200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2988%；弃权3544800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0561%。

2、审议《2025年度利润分配方案》，赞成1234320773股，占本次

会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对97700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权

6400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成

58414823股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的99.7989%；反对97700股，占出席会议持有公司5%以下股2份的股东所持有效表决权股份总数的0.1669%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。

3、审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，赞成1234328873股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9911%；反对95800股，占本次会议有效表决权股份总数的

0.0078%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权500股），占本次会

议有效表决权股份总数的0.0011%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成

58422923股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的99.8128%；反对95800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1637%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0236%。

4、审议《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，

赞成1233635073股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9349%；反对784100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0635%；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成

57729123股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的98.6274%；反对784100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3396%；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0330%。

35、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，赞成1233380922股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9143%；反对1036751股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0840%；弃权20800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成

57474972股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的98.1932%；反对1036751股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.7712%；弃权20800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0355%。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成1229716322股，

占本次会议有效表决权股份总数的99.6175%；反对1160951股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0940%；弃权3561200股（其中，因未投票默认弃权9200股），占本次会议有效表决权股份总数的0.2885%。

该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成

53810372股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的91.9324%；反对1160951股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.9834%；弃权3561200股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0841%。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

4三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，本次会议形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议》有效”。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议；

2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司

二○二五年度股东会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

2026年5月20日

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