证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2026-23

证券代码：149516证券简称：21建能01

证券代码：149743证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15

至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）于2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式

1出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人

代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层公司会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会制定并实

3.00非累积投票提案√施2026年度中期利润分配方案的议案》《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管

4.00非累积投票提案√理制度〉的议案》

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的公司《2025年度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配方案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》及《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份

证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登

记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月19日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场 A座 13层，邮政编码 050051，信函请注明“2025年度股东会”字样。

2、登记时间：2026年5月18日-19日（工作日的上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。

3、登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层

4、会议联系方式：

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：罗先生

5、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

3投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

2026年4月28日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简

称为“建投投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00

期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

5“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配方案》√

3.00《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026√年度中期利润分配方案的议案》4.00《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制√度〉的议案》

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

注：

1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

5、本授权委托书于2026年5月19日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送

达本公司董事会办公室与投资者关系管理部方为有效。

委托人（签名）：受托人（签名）：

身份证号码：身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年月日

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