韶能股份:广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2025-097

广东韶能集团股份有限公司关于召开

2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：公司2025年第五次临时股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:50

2、网络投票日期、时间：2025年12月29日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票

的具体时间为：2025年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

1通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2025年12月23日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中

16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会审议的议案名称：

备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

2非累积投票议案关于制订《广东韶能集团股份有限公司董事及高级

1.00√管理人员离职管理制度》的议案关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有

2.00√

限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案

上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次临时会议、第

三十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年

12月6日、12月12日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告。

（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案

需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权的1/2以上投票同意才能通过。

（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公

司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年12月26日上午8:00-12:00，下午

14:30-17:30。

（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号23楼公司投资者关系室。

（四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持

3股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东

可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；

委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（五）联系方式：

1、会议联系方式

联系人：何俊健

联系电话：0751-8153162

传真：0751-8535226

地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号

邮编：512026

2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第十一届董事会第三十一次临时会议决议；

（二）公司第十一届董事会第三十二次临时会议决议。

特此通知。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、出席股东会的授权委托书

4广东韶能集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

5附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。

（二）填报表决意见。本次股东会议案为非累积投票议案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:259:30—

11:30和13:00—15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月29日上

午9:15，结束时间为2025年12月29日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

6（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。