证券代码：000601证券简称：韶能股份编号：2026-050

广东韶能集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、重要提示

（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

（二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。

（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年6月10日下午14:50

（2）网络投票日期、时间：2026年6月10日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票

的具体时间为：2026年6月10日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2026年6月10日上午9:15至2026年6月10日下午15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公

1司25楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第十一届董事会。

5、主持人：胡启金董事长。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理

人共768人，代表股份181374909股，占公司有表决权股份总数的17.0410%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份145652078股，占公司有表决权股份总数的13.6847%；通过网络投票的股东763人，代表股份35722831股，占公司有表决权股份总数的3.3563%。

2、中小投资者出席的总体情况其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、高管）及代理人763人，代表股份

35722831股，占公司股份总数的3.3563%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

2会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审

议通过了以下议案：

（一）《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东会决议有效期的议案》

1、表决情况：178356477股同意，占出席本次会议的股

东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.3358%；2857932股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.5757%；160500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0885%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：32704399股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.5504%；2857932股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.0003%；160500股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的

0.4493%。

2、表决结果：通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

（二）《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》

1、表决情况：178322177股同意，占出席本次会议的

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.3169%；

2872032股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有

3表决权股份总数的1.5835%；180700股弃权，占出席本次会议

的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0996%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：32670099股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.4544%；2872032股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.0398%；180700股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的

0.5058%。

2、表决结果：通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：林映玲、黄丽娴

（二）律师见证结论意见：

本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见

证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

（一）广东韶能集团股份有限公司2026年第四次临时股东

4会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2026年第四次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月10日

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