股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2026-027

广东韶能集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月

23日召开第十一届董事会第三十九次临时会议，审议通过了

《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配的基本情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2025年度实现净利润248583443.51元，提取净利润的

10%即24858344.35元为法定盈余公积金，提取净利润的10%

即24858344.35元为任意盈余公积金。公司2025年度实现净利润在按上述方案分配后，余下198866754.81元，加期初未分配利润1428691615.12元，扣除2024年计提任意盈余公积19081537.42元扣除分配的2024年度现金红利

212398964.80元，2025年度可供股东分配利润为

1396077867.71元。

董事会决定：2025年度利润分配以实施权益分派股权登记

日登记的总股本为基数，按每股分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本1公积金转增股本。以截至2025年12月31日公司总股本（剔除公司回购专户股数）1048135024股为基准，按分配比例不变的原则，预计分配利润总额52406751.20元（含税），剩余未分配利润暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分配。

若在本年报披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）52406751.20212398964.80-

回购注销总额（元）75368804.25--

归属于上市公司股东的净利107161626.7076697905.77-266031753.35润（元）

合并报表本年度末累计未分配576820109.05利润（元）

母公司报表本年度末累计未分1420936212.06

配利润（元）上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分264805716.00

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

销总额（元）75368804.25最近三个会计年度平均净利润

（元）-27390740.29

最近三个会计年度累计现金分340174520.25

红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能否

被实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司

2报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分

红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红预案合理性说明

2025年公司合并实现归属于母公司所有者净利润为1.07亿元，同比增长39.72%。公司本次分红预案综合考虑公司经营业绩、经营发展与股东回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合理性。

四、备查文件广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十九次临时会议决议特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

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