证券代码：000601证券简称：韶能股份公告编号：2026-057

关于实施清洁能源设备和技术改造升级项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

（一）为提高广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）

旗下能源企业运行效率与信息化水平，促进节能降耗，公司拟实施清洁能源设备和技术改造升级项目（下称“本项目”）。本项目估算固定资产投资21601.35万元。

（二）实施本项目的议案已经公司第十一届董事会第四十五

次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

（三）本项目的投资建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、项目概况

（一）建设内容

根据本项目可行性研究报告，本项目建设内容如下：

1、水电站设备更新改造及集控系统建设：将公司韶关片区

共 9 个水电企业 68 台变压器更新改造为 S13 型变压器；完善智

能集控中心，实现水电站群综合利用效益最大化；

2、生物质能电厂设备更新改造：将公司旗下生物质能发电

厂部分汽轮机、锅炉及辅助设备、智能控制系统进行改造、升级；

3、信息化系统建设：针对公司总部及下属所有核心生产经

1营型子公司开展信息化改造，提高安全水平和生产运营效率。

（二）建设期、投资估算、资金来源

本项目建设期2年，固定资产投资21601.35万元，预计投资利润率7.23%，资金来源由企业自筹资本金与银行贷款两部分组成。

（三）投资的必要性与可行性

1、必要性

经过上市30年的发展，公司目前形成了水电、生物质能发电、光伏发电等能源业务，总装机超过120万千瓦。为提高公司水电企业水轮机的发电效益和设备寿命，提升公司生物质能发电企业运行效率、降低机组热耗、供电标耗及单位发电量的碳排放水平，以及完善升级信息化系统建设，实施本项目具有必要性。

2、可行性

（1）本项目符合《电机能效提升计划》等政策支持方向，以及公司经营战略发展方向。

（2）本项目各项改造方案技术路线清晰、工艺措施具体、设备选型合理，具备工程实施的可行性和技术可靠性。

（3）本项目具备较好的盈利能力和投资回报水平。

综上，实施本项目具有可行性。

三、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

（一）目的

为提高公司旗下能源企业运行效率与信息化水平，促进节能降耗，公司拟实施本项目。

（二）风险

本项目主要风险集中于汽轮机改造效果达标、生物质智能控

2制系统适配等方面。公司及旗下企业将采取签订设备性能保证条

款、设置试运行期、签订长期供热协议等措施，降低风险，确保本项目顺利进行、达到技术改造升级目标。

（三）影响

实施本项目，符合公司经营发展战略。本项目完成后，有利于提高公司旗下能源企业运行效率与信息化水平，促进节能降耗。

四、备查文件

公司第十一届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

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