韶能股份:广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000601证券简称：韶能股份编号：2026-048

广东韶能集团股份有限公司关于召开

2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第四十三次临时会议通过了提请召开

2025年度股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2026年6月30日下午14:30

2、网络投票时间：2026年6月30日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票

的具体时间为：2026年6月30日9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2026年6月30日上午9:15至2026年6月30日下午15:00期

1间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2026年6月24日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中

16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会审议的提案名称：

备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票议案

21.002025年度报告及摘要√

2.002025年度董事会工作报告√

3.002025年度财务决算报告√

4.002025年度利润分配预案√

5.00关于续聘会计师事务所的议案√

关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议

6.00√

案关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

7.00√

的议案

8.00公司2026年度董事薪酬方案√

9.00关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案√关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构

10.00√间 REITs）申报发行工作的议案关于提名第十一届董事会非独立董事（不含职工

11.00√

董事）候选人的议案

12.00关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案√

上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯网，其中第1至8项议案的具体内容详见公司于2026年4月24日披露的第十一届董

事会第三十九次临时会议决议等公告，第9至10项议案具体内容详见公司于2026年6月3日披露的第十一届董事会第四十一

次临时会议决议等公告，第11至12项议案具体内容详见公司于

2026年6月5日披露的第十一届董事会第四十二次临时会议决议等公告。

公司独立董事将在本次股东会就2025年度工作情况做述职报告，公司2026年度高级管理人员薪酬方案将作为本次股东会的听取事项。

（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第1

3至8项、第11至12项议案均为普通决议，须经出席本次股东会

具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过；上述第9至10项议案均为特别决议须经出席

本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3以上投票赞成才能通过。

（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公

司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年6月29日上午8:00-12:00，下午

14:30-17:30。

（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号20楼公司投资者关系室。

（四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持

股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；

委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

4（五）联系方式：

1、会议联系方式

联系人：何俊健

联系电话：0751-8153162

传真：0751-8535226

地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号

邮编：512026

2、参加现场会议的股东费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第四十三次临时会议决议。

特此通知。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程；

二、出席股东会的授权委托书。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

5附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。

（二）填报表决意见。

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15—

9:259:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月30日

上午9:15，结束时间为2026年6月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

6者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆