股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2026—012

关于在乐昌市成立从事源网荷储业务全资孙公司的

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任风险提示

一、广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）拟在

乐昌市设立全资孙公司开发清洁电源，目前正推进前期工作。

二、清洁电源项目待获得批复等手续后方可实施。

三、该项目投资金额暂不确定，在取得项目批复手续及完成前期工作，确定具体投资金额后，公司将按照《公司章程》等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

一、对外投资概述

（一）为聚焦能源主业，落实韶关数据中心集群（下称“韶关数据集群”）源网荷储电力一体化中的电源业务，公司全资子公司广东韶能算电融合投资有限公司（下称“韶能算电公司”）

拟在韶关乐昌市出资设立全资子公司，该新设公司注册资本10亿元。

（二）本次对外投资已经公司第十一届董事会第三十六次临

时会议审议通过，需提交股东会审议。

1（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式韶能算电公司拟以自有或自筹资金方式出资。

（二）标的公司基本情况

1、企业名称：韶能算电融合（乐昌）发展有限公司（暂定名，具体以市场监管局确认为准）

2、注册地：乐昌市乐城街道办事处塔头管理区戽斗湾村综

合办公楼（富湾电厂）

3、注册资本：注册资本10亿元。

4、股权结构：韶能算电公司持股比例100%。

5、法定代表人：龚甫跃

6、经营范围：

一般项目：新兴能源技术研发、储能技术服务、投资活动、

节能管理服务；许可项目：发电、输电、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）具体以市场监管局核准为准。

三、本次设立新公司的目的、风险及对公司的影响

（一）目的

根据工作进展需要，韶能算电公司拟在乐昌市成立全资子公司，开发清洁电源业务。

（二）风险

1、目前公司正在推进清洁电源项目的前期工作，待获得批

2复等手续后方可实施；2、该项目投资金额暂不确定，在取得项

目批复手续及完成前期工作，确定具体投资金额后，公司将按照《公司章程》等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

（三）影响

公司本次在乐昌市设立全资孙公司，开发清洁电源业务，有利于公司聚焦能源主业发展；若该项目投产，有利于壮大公司清洁能源规模，为韶关数据集群提供绿电供应。

四、备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第三十六次临时会议决议；

（二）其他相关文件。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年3月17日

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