盛达金属资源股份有限公司董事会战略委员会工作细则

盛达金属资源股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2024年修订）

第一章总则

第一条为适应盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第

三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会根据实际需要，可下设工作小组，由公司董事长任小组组长。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提

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出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方

面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本

运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报工作小组；

（四）由工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条战略委员会根据工作小组的提案召开会议进行讨论，将讨论结果提

交董事会，同时反馈给工作小组。

第五章议事规则

第十二条战略委员会根据公司业务发展需要不定期召开会议并于会议召开

前三天通知全体委员，紧急情况下可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委

员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条工作小组组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监

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事及高级管理人员列席会议。

第十六条战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十七条战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案必

须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存，保存期限至少十年。

第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；如本细则与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十二条本细则中，“以上”包括本数。

第二十三条本细则由董事会负责解释和修订。

第二十四条本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

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