证券代码：000603证券简称：盛达资源公告编号：2026-044

盛达金属资源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长赵庆先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共365人，代表股份297383173股，占公司有表决权股份总数的43.1009%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份286188183股，占公司有表决权股份总数的

141.4784%；通过网络投票出席会议的股东共359人，代表股份11194990股，占

公司有表决权股份总数的1.6225%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意297188473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9345%；

反对155700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

2.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意297181073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9320%；

反对158200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意10995290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1951%；反对158200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4128%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3921%。

3.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意297174073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权47300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

24.审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意297167873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276%；

反对165500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权49800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总表决情况：

同意10982090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0772%；反对165500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4780%；弃权49800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4447%。

5.审议通过《关于2026年度融资额度预计的议案》

总表决情况：

同意296827273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8131%；

反对509800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1714%；弃权46100股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。

6.审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意293802936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7961%；

反对3539737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1903%；弃权

40500股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0136%。

该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.审议通过《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意297181273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9321%；

反对164600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%；弃权37300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总

3数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意10995490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1969%；反对164600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4700%；弃权37300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3331%。

8.审议通过《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的议案》

总表决情况：

同意295849836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4844%；

反对1495237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5028%；弃权

38100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0128%。

中小股东总表决情况：

同意9664053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.3063%；反对1495237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.3534%；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3403%。

9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意297181773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323%；

反对157400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529%；弃权44000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意10995990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2014%；反对157400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4057%；弃权44000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3929%。

公司独立董事在本次会议上进行了述职。

4三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

2.律师姓名：章蕴芳、杨宇宸3.结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年度股东会决议；

2.《北京大成律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日

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