证券代码：000603证券简称：盛达资源公告编号：2025-068

盛达金属资源股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日以通

讯表决方式召开了第十一届董事会第十二次会议，本次会议通知于2025年11月

25日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董

事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。《<公司章程>及其附件修订情况对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规

章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、

1修订和废止，其中《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》。具体情况如下：

序号制度名称类型

1《股东会网络投票实施细则》修订

2《累积投票制实施细则》修订

3《独立董事制度》修订

4《对外担保管理制度》修订

5《对外投资管理制度》修订

6《关联交易管理制度》修订

7《募集资金管理制度》修订

8《融资管理制度》修订

9《分红管理制度》修订

10《董事会审计委员会工作细则》修订

11《董事会提名委员会工作细则》修订

12《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订

13《董事会战略委员会工作细则》修订

14《总经理工作细则》修订

15《董事会秘书工作细则》修订

16《董事和高级管理人员持股变动管理办法》修订

17《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订

18《信息披露管理制度》修订

19《内幕信息知情人管理制度》修订

20《反舞弊制度》修订

21《会计师事务所选聘制度》修订

22《投资者关系管理制度》修订

23《内部审计制度》修订

24《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订

25《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》修订

26《重大信息内部报告制度》修订

27《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》修订

28《参股企业管理办法》修订

29《控股子公司管理办法》修订

30《内部控制制度》制定

31《董事、高级管理人员离职管理制度》制定

32《独立董事年报工作制度》废止，合并至《独立董事制度》

33《委托理财管理制度》废止，合并至《对外投资管理制度》废止，合并至《董事会审计委员会

34《审计委员会年报工作规程》工作细则》

35《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》废止废止，合并至《重大信息内部报告

36《重大信息内部报告和保密工作制度》制度》《内幕信息知情人管理制度》

37《子公司重大信息报告工作制度》废止，合并至《重大信息内部报告2制度》《控股子公司管理办法》

38《对外信息报送管理制度》废止，合并至《信息披露管理制度》废止，合并至《内幕信息知情人管

39《外部信息使用人管理制度》理制度》废止，合并至《投资者关系管理制

40《接待和推广工作制度》度》废止，合并至《信息披露管理制度》

41《敏感信息管理制度》

《内幕信息知情人管理制度》

42《内部控制评价制度》废止，合并至《内部控制制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1-9项制度的修订需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。修订、制定后的相关公司治理制度详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日

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