证券代码：000603证券简称：盛达资源公告编号：2025-071

盛达金属资源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

1（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》非累积投票提案√

√2.00《关于制定、修订和废止公司部分治理制非累积投票提案作为投票对象的度的议案》

子议案数（9）

2.01修订《股东会网络投票实施细则》非累积投票提案√

2.02修订《累积投票制实施细则》非累积投票提案√

2.03修订《独立董事制度》非累积投票提案√

2.04修订《对外担保管理制度》非累积投票提案√

2.05修订《对外投资管理制度》非累积投票提案√

2.06修订《关联交易管理制度》非累积投票提案√

2.07修订《募集资金管理制度》非累积投票提案√

2.08修订《融资管理制度》非累积投票提案√

2.09修订《分红管理制度》非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，其中提案1.00同时经第十一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖

2法人股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）

办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以采用信函或电子邮件方式进行登记（信函或电子邮件应注明联系人和联系方式），请采用信函或电子邮件方式进行登记的股东，在信函或电子邮件发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月10日9:30至17:30，采用信函或电子邮件登记的须

在2025年12月10日17:30之前送达或发送至公司。

3、登记地点：公司证券部

4、联系方式

（1）公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079

（2）联系人：孙梦瀛

（3）电话：010-56933771

（4）邮箱：sunmengyingwork@163.com

5、其他事项

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

（2）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十次会议决议。

3特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

兹授权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席盛达金属

资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束本次股东大会提案表决意见备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》√《关于制定、修订和废止公司部分治理制

2.00√作为投票对象的子议案数（9）度的议案》

2.01修订《股东会网络投票实施细则》√

2.02修订《累积投票制实施细则》√

2.03修订《独立董事制度》√

2.04修订《对外担保管理制度》√

62.05修订《对外投资管理制度》√

2.06修订《关联交易管理制度》√

2.07修订《募集资金管理制度》√

2.08修订《融资管理制度》√

2.09修订《分红管理制度》√

注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，做出投票指示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章。

4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

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