证券代码：000603证券简称：盛达资源公告编号：2025-037

盛达金属资源股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日

9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共100人，代表股份

290822513股，占公司有表决权股份总数的42.1501%。其中，出席现场会议的

1股东及股东授权委托代表共6人，代表股份286193783股，占公司有表决权股

份总数的41.4792%；通过网络投票出席会议的股东共94人，代表股份4628730股，占公司有表决权股份总数的0.6709%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意290100513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；

反对644900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2217%；弃权

77100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0265%。

中小股东总表决情况：

同意3914730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.4287%；反对644900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的13.9085%；弃权77100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6628%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意290100513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；

反对653400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2247%；弃权

68600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意3914730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.4287%；反对653400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的14.0918%；弃权68600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4795%。

23、审议通过《〈2024年年度报告〉全文及其摘要》

总表决情况：

同意290140513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7655%；

反对643900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2214%；弃权

38100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意3954730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

85.2914%；反对643900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的13.8869%；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8217%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意290100513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；

反对643900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2214%；弃权

78100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0269%。

中小股东总表决情况：

同意3914730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.4287%；反对643900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的13.8869%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6844%。

5、审议通过《2024年度利润分配方案》

总表决情况：

同意290159913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7722%；

反对643900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2214%；弃权

18700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：

3同意3974130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

85.7098%；反对643900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的13.8869%；弃权18700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4033%。

6、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意290056313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%；

反对704300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2422%；弃权

61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意3870530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.4754%；反对704300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.1896%；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3350%。

7、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意290056313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%；

反对704300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2422%；弃权

61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意3870530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.4754%；反对704300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.1896%；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3350%。

8、审议通过《关于2025年度融资额度预计的议案》

总表决情况：

同意290055913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7364%；

4反对704700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%；弃权

61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意3870130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.4668%；反对704700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.1982%；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3350%。

9、审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意286843276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6317%；

反对3917337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3470%；弃权

61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意657493股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

14.1801%；反对3917337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的84.4849%；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3350%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意290119513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7583%；

反对655100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2253%；弃权

47900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意3933730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.8385%；反对655100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

5的14.1285%；弃权47900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0331%。

11、审议通过《关于开展2025年度期货及衍生品投资业务的议案》

总表决情况：

同意288604476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2373%；

反对2170137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7462%；弃权

47900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意2418693股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

52.1638%；反对2170137股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的46.8032%；弃权47900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0331%。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意290086513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7469%；

反对654700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2251%；弃权

81300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意3900730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.1267%；反对654700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的14.1199%；弃权81300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7534%。

公司独立董事在本次会议上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：张婷、孟庆杰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

6人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

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