证券代码：000603证券简称：盛达资源公告编号：2025-076

盛达金属资源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共188人，代表股份301569231股，占公司有表决权股份总数的43.7076%。其中，出席现场会议的股东及股东

1授权委托代表共4人，代表股份286185783股，占公司有表决权股份总数的

41.4780%；通过网络投票出席会议的股东共184人，代表股份15383448股，占

公司有表决权股份总数的2.2296%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意301511731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对6100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意15325948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6262%；反对6100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0397%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3341%。

该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《修订<股东会网络投票实施细则>》

总表决情况：

同意297072194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5088%；反对4445737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4742%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意10886411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7670%；反对4445737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.8995%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

2中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

2.02审议通过《修订<累积投票制实施细则>》

总表决情况：

同意296536894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3313%；反对4445737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4742%；弃权586600股（其中，因未投票默认弃权535300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1945%。

中小股东总表决情况：

同意10351111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.2873%；反对4445737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.8995%；弃权586600股（其中，因未投票默认弃权535300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8132%。

2.03审议通过《修订<独立董事制度>》

总表决情况：

同意297171394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5417%；反对4346437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4413%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意10985611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.4119%；反对4346437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.2540%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3341%。

2.04审议通过《修订<对外担保管理制度>》

总表决情况：

同意297069694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4448137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4750%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0170%。

3中小股东总表决情况：

同意10883911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7508%；反对4448137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.9151%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3341%。

2.05审议通过《修订<对外投资管理制度>》

总表决情况：

同意297069794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4448137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4750%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意10884011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7514%；反对4448137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.9151%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

2.06审议通过《修订<关联交易管理制度>》

总表决情况：

同意297072194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5088%；反对4445737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4742%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意10886411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7670%；反对4445737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.8995%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

2.07审议通过《修订<募集资金管理制度>》

总表决情况：

4同意297069794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反

对4448137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4750%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意10884011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7514%；反对4448137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.9151%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

2.08审议通过《修订<融资管理制度>》

总表决情况：

同意297069694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4448137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4750%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意10883911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7508%；反对4448137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.9151%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3341%。

2.09审议通过《修订<分红管理制度>》

总表决情况：

同意297072494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5089%；反对4445437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4741%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意10886711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7690%；反对4445437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

5的28.8975%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：罗会远、张婷

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

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