证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2025-035

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次

会议通知于2025年9月12日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年9月24日上午10：00以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（其中：侯双江先生、韩宏大先生、张树涛先生、汪斌先生以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于向金融机构申请综合授信事项的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开2025年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开

2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年9月24日