证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2026-020

渤海水业股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对公司相关制度予以修订、制定及废止。

具体内容如下：

是否需要提交序号议案名称股东会审议

1关于修订《独立董事工作制度》的议案是

2关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案否

3关于修订《关联交易管理制度》的议案是

4关于修订《现金分红制度》的议案是

5关于修订《投资者关系管理制度》的议案否

6关于修订《舆情管理制度》的议案否

7关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案否

8关于修订《财务管理制度》的议案否

9关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案否

10关于修订《对外担保管理制度》的议案是

11关于修订《反舞弊管理制度》的议案否

12关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案否

13关于修订《组织架构管理制度》的议案否14《工资总额管理办法》否

15《经理层业绩考核与薪酬管理办法（试行）》否

16关于废止《全面预算管理制度》的议案否

17关于废止《“三重一大”决策制度》的议案是

18关于废止《子公司管理制度》的议案否

上述修订、制定及废止公司部分制度的事项已经公司第九届董事会第三次会

议审议通过，其中第1、3、4、10、17项尚需提交股东会审议。

详细内容见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2026年6月26日