顺利办信息服务股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，认真、有效地履行独立董事的职责，维护公司整体利益。现将2022年度工作情况报告如下：
一、独立董事履行职责情况
1、出席董事会及股东大会情况
独立董事本报告期应参现场出席董以通讯方式参委托出席董缺席董事是否连续两次未亲出席股东姓名加董事会次数事会次数加董事会次数事会次数会次数自参加董事会会议大会次数陈胜华30300否2吴亚30300否1吕巍90900否2张琪90900否2刘伟90900否2
2、发表独立意见情况
独立董事会议届次事项意见类型姓名控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况同意
2021年度利润分配预案同意
2021年度计提资产减值准备保留
第八届董事会第十一次陈胜华、2021年度内部控制自我评价报告及会计师事务所出具非标准审计保留会议吴亚意见的内控审计报告会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告保留前期会计差错更正及追溯调整同意财务信息更正同意
第八届董事会2022年陈胜华、
提名第九届董事会非独立董事、独立董事候选人同意
第一次临时会议吴亚
第八届董事会2022年陈胜华、股东临时提案提请公司2022年第一次临时股东大会审议同意
第二次临时会议吴亚
第九届董事会第一次会吕巍、张
聘任总裁、财务负责人同意
议琪、刘伟
1/4控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况同意
第九届董事会第二次会吕巍、张
提名第九届董事会非独立董事同意
议琪、刘伟
第九届董事、监事和独立董事津贴方案同意
第九届董事会2022年吕巍、张拟向关联方借款暨关联交易事项同意
第一次临时会议琪、刘伟聘任董事会秘书同意
第九届董事会2022年吕巍、张
第三次临时会议琪、刘伟变更会计师事务所同意
第九届董事会2022年吕巍、张受赠现金资产暨关联交易事项同意
第六次临时会议琪、刘伟
3、对公司有关事项提出异议情况
独立董事会议届次事项意见类型姓名
关于2021年度总裁工作报告的议案、关于2021年度董事会工作报告
的议案、关于2021年度报告及其摘要的议案、关于2021年度财务决
第八届董事会第十陈胜华、算报告的议案、关于2021年度计提资产减值准备的议案、关于2021反对
一次会议吴亚年度内部控制自我评价报告的议案、关于董事会对非标准审计意见和
非标准内控审计意见专项说明的议案、关于2022年第一季度报告的议案
第九届董事会第二吕巍、张关于2022年半年度报告及其摘要的议案弃权次会议琪
第九届董事会2022吕巍、张关于将股东临时提案提请公司2022年第二次临时股东大会审议的议反对
年第二次临时会议琪、刘伟案注：上述异议事项的独立董事意见具体内容详见2022年4月30日发布的《第八届董事会第十一次会议决议公告》、2022年8月31日发布的《第九届董事会第二次会议决议公告》、
2022年9月6日发布的《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》。
二、董事会下设专门委员会工作情况提出的重其他履行委员会召开会
成员情况召开日期会议内容要意见和职责的情异议事项具体情况（如有）名称议次数建议况
2022年1月2021年度报告审计计
无无不适用
27日划暨预审计沟通
2022年4月2021年度报告审计报
无无不适用
23日告初稿沟通
陈胜华、吴亚：
鉴于2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性在2022年审计委陈胜华、吴
3度第一季度报告仍然存
员会亚、高杨在，不能对公司2022年度
2022年4月
2022年第一季度报告无无第一季度报告作全面、客
25日
观、准确的判断，不能保证公司2022年度第一季
度报告内容的真实、准确、完整和没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2/4吕巍、张琪：
因了解到公司2021年年度报告和《2021年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年
2022年8月度内部控制审计报告》中
2022年半年度报告无无
20日所述非标准意见所涉事项
张琪、吕尚未完全解决，因此本人
3
巍、刘春斌不能保证公司2022年半
年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年10
变更会计师事务所无无不适用月24日
2022年10
2022年第三季度报告无无不适用
月28日
吴亚、陈胜2022年8月提名第九届董事会非
1无无不适用
华、汪洋1日独立董事、独立董事提名委2022年8月聘任高级管理人员无无不适用
员会刘伟、张19日
2
琪、杨晓燕2022年8月提名第九届董事会非无无不适用
27日独立董事
薪酬与
吕巍、刘2022年8月第九届董事、监事和考核委1无无不适用
伟、刘春斌27日独立董事津贴方案员会
注：报告期内，发展战略委员会未发生其职责权限内的审议事项。
三、保护股东合法权益方面的工作情况1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，持续完善公司信息披露相关
管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营管理情况，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解
公司经营、决议执行、财务及内控管理等重大事项，促进公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的利益。
四、其他工作情况
1、报告期未提议召开董事会会议。
2、报告期未提议更换或解聘会计师事务所。
3、报告期未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
3/44、2022年8月18日，公司完成董事会换届选举工作，原独立董事陈胜华、吴亚不再担任独立董事职务，选举吕巍、张琪、刘伟担任公司第九届董事会独立董事，履行独立董事职责，积极为维护公司及全体股东的合法权益发挥应有的作用，促进公司健康、稳健和可持续发展。
特此报告。
独立董事：吕巍、张琪、刘伟
二〇二三年四月二十九日
