证券代码：000607证券简称：华媒控股公告编号：2025-022

浙江华媒控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年4月17日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月12日（星期一）15:00开2024年年度股东会。

现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日的

交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月12日9:15—

15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事、董事长陆元峰先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东147人，代表股份551015061股，占公司有表决权股份总数的54.1433％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计5人，代表股份544842512股，占公司有表决权股份总数的53.5367%。其中，通过现场投票的股东3人，代表股份157025股，占公司有表决权股份总数的0.0154%；股东授权代表2人，代表股份544685487股，占公司有表决权股份总数的53.5213%。

通过网络投票的股东142人，代表股份6172549股，占公司有表决权股份总数的0.6065％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份6251874股，占公司有表决权股份总数的0.6143％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份79325股，占公司有表决权股份总数的0.0078％。

通过网络投票的中小股东142人，代表股份6172549股，占公司有表决权股份总数的0.6065％。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事陆元峰、高坚强、邵双平和独立董事章丰，全体高级管理人员和全体监事出席了本次会议。独立董事曹国熊和傅怀全因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。

4、见证律师出席情况

北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意548384877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5227％；

反对2560184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权45500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意3621690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.9297％；反对2560184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9507％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权45500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1197％。

表决结果：通过。

2、2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意548385177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5227％；

反对2559884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权45500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意3621990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.9345％；反对2559884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9459％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权45500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1197％。

表决结果：通过。

3、2024年度报告全文及其摘要

总表决情况：

同意548385177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5227％；

反对2559884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权45500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意3621990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9345％；反对2559884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9459％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权45500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1197％。

表决结果：通过。

4、2024年度财务决算报告

总表决情况：

同意548386077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5229％；

反对2558684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4644％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

中小股东总表决情况：

同意3622890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.9489％；反对2558684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9267％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1245％。

表决结果：通过。

5、关于2024年度利润分配的议案

总表决情况：

同意547441412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3514％；

反对3548849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6441％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：

同意2678225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.8388％；反对3548849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.7646％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3967％。

表决结果：通过。6、关于2024年度董事、监事薪酬的议案总表决情况：

同意546974977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2808％；

反对3904584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7087％；弃权57800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。

中小股东总表决情况：

同意2289490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.6209％；反对3904584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.4546％；弃权57800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9245％。

高坚强对本提案回避表决。高坚强为本公司董事、副总经理、董事会秘书，持有本公司77700股股票，占总股本的0.0076%，2024年度在本公司领薪。

表决结果：通过。

7、关于2025年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意3630590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.3592％；反对2628684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的41.5302％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1107％。

中小股东总表决情况：

同意3552890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.8292％；反对2628684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0463％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1245％。

杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司504491049股股票，占总股本的49.57%。都市快报社持有本公司40194438股股票，占总股本的3.95%。

表决结果：通过。

8、关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的议案

总表决情况：

同意546912952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2835％；

反对3876784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7038％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

中小股东总表决情况：

同意2227465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.0749％；反对3876784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.7865％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385％。

高坚强、于国清对本提案回避表决。高坚强为本公司董事、副总经理、董事会秘书，持有本公司77700股股票，占总股本的0.0076%；于国清2024年内曾担任本公司高级管理人员，持有本公司77325股股票，占总股本的0.0076%。

表决结果：通过。

9、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意548386077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5229％；

反对2558684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4644％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

中小股东总表决情况：

同意3622890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.9489％；反对2558684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9267％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1245％。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师现场见证并就本公司

2024年年度股东会所出具的法律意见书认为：公司2024年年度股东会的召集和召

开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。

五、备查文件

1、《浙江华媒控股股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司董事会

2025年5月13日