证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L39

阳光新业地产股份有限公司

第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第

三次临时会议通知于2026年3月16日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2026年3月19日（星期四）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决的董事5人，实参与表决的董事5人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026—L40）。

本议案不涉及关联董事回避表决情形已经公司第十届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司认为本次关联交易为关联人广东承希科汇投资控股有限公司（以下简称“承希科汇”）向公司提供资金，利率不高于中国人民银行公布的最新1年期贷款市场报价利率，且公司不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保，本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深交所申请同意豁免将该议案提交股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票三、备查文件

1、第十届董事会2026年第三次临时会议决议；

2、第十届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日